In compliance with the new legal provisions concerning money laundering and terrorism financing prevention,  Spanish banks are checking that their clients’ identity documents and tax numbers are updated and that their signatures have been electronically recorded on their computer systems, etc. If the above requirements are not met, your account may soon be BLOCKED (frozen). […]

 En cumplimiento de las nuevas normas legales sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo los bancos españoles están comprobando si están actualizados los documentos de identificación de sus clientes, número de identificación fiscal,  así como si sus firmas están digitalizadas en sus sistemas informáticos, etc. Si estos requisitos no se […]