Archivo | mayo 2014

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“TRUSTS” AND LEGAL REQUIREMENTS IN SPAIN IN RESPECT OF MONEY LAUNDERING PREVENTION

Royal Decree 304/2014 of 5th May 2014, whereby the current Act 10/2010 on Money Laundering Prevention is developed in detail, included special provisions relating to Trusts which, due to their relevance, have been reproduced below, although it must first be stressed that they need to be implemented and interpreted within the general context of such […]

LOS TRUSTS” Y LA PREVENCIÒN DE BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

El Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo, por el que se     aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de     prevención  de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha incluido disposiciones especiales referidas a los “trusts” y que por su interés   reproducídas a continuación, no son antes […]